นิวเดลี:คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายในวันศุกร์กล่าวว่าได้แช่แข็งเงินฝากสดมูลค่า 78 สิบล้านรูปีหลังจากการค้นหาที่สถานที่ของ บริษัท เกตเวย์การชำระเงิน Razorpay และธนาคารบางแห่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินอย่างต่อเนื่องกับการดำเนินการที่ถูกกล่าวหาของแอพสินเชื่อที่ “ควบคุม” โดยชาวจีน .การค้นหาได้ดำเนินการที่สถานที่ห้าแห่งในเบงกาลูรูเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม คณะ
กรรมการบังคับใช้กฎหมายระบุ
Razorpay กล่าวว่าร่วมมือกับหน่วยงานและไม่ได้ยึดเงิน “เราขอชี้แจงว่าการเยี่ยมเยียนล่าสุดของ ED เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานที่น่าสงสัยสองสามรายที่ดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายผ่านเกตเวย์การชำระเงิน/ธนาคารหลายแห่ง เราได้บล็อกหน่วยงานและกองทุนที่น่าสงสัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาในเชิงรุกเป็นเวลาประมาณ 1.5 ปี ที่ผ่านมา และเราได้แบ่งปันรายละเอียดของพวกเขากับ ED หลายครั้ง ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินที่มีการควบคุม เราร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเป็นประจำและให้ข้อมูลผู้ขายที่จำเป็นเพื่อช่วยในกระบวนการสอบสวน ไม่มีเงินทุนของ Razorpay ถูกระงับในการเยี่ยมชมเหล่านี้ เรา ขอย้ำว่าการดำเนินการและกระบวนการปฐมนิเทศทั้งหมดของเราเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของการกำกับดูแลและแนวทางการกำกับดูแล”
คดีฟอกเงินเกิดขึ้นจาก 18 FIRs
ที่ยื่นฟ้องโดยสถานีตำรวจอาชญากรรมทางไซเบอร์ของตำรวจเบงกาลูรู ต่อหน่วยงาน/บุคคลจำนวนมากสำหรับการมีส่วนร่วมในการกรรโชกและการคุกคามต่อสาธารณะซึ่งใช้เงินกู้จำนวนเล็กน้อยผ่านแอพมือถือที่ดำเนินการโดยพวกเขา
“หน่วยงานเหล่านี้ถูกควบคุม/ดำเนินการโดยคนสัญชาติจีน วิธีการดำเนินการของหน่วยงานเหล่านี้คือการใช้เอกสารปลอมแปลงของชาวอินเดียนแดงและทำให้พวกเขาเป็นกรรมการจำลองและสร้างรายได้จากการก่ออาชญากรรม
“ได้สังเกตเห็นว่าหน่วยงานดังกล่าวกำลังทำธุรกิจที่น่าสงสัย/ผิดกฎหมายผ่าน ID ผู้ค้า/บัญชีต่างๆ ที่มีเกตเวย์การชำระเงินและธนาคาร” ED กล่าว
หน่วยงานเหล่านี้กำลังสร้าง “การก่ออาชญากรรม” ผ่าน ID ผู้ค้า/บัญชีต่างๆ ที่มีเกตเวย์การชำระเงินและธนาคาร และพวกเขาได้ส่งที่อยู่ปลอมในเอกสาร KYC
“เงินจำนวน₹ 78 crore ถูกยึดใน ID ผู้ค้า (เก็บไว้ในเกตเวย์การชำระเงิน) และบัญชีธนาคารของหน่วยงานจีนที่ควบคุมโดยบุคคลเหล่านี้ การจับกุมทั้งหมดในกรณีนี้อยู่ที่₹ 95 crore” ED กล่าว
ก่อนหน้านี้หน่วยงานได้ยึดเงินฝากมูลค่า17 สิบล้านรูปีในคดีนี้
กล่าวว่ามีการค้นหาใหม่ ๆ ที่สถานที่ของ Razorpay Pvt Ltd และสำนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทเกตเวย์การชำระเงินเหล่านี้อยู่ในเป้าของ ED มาตั้งแต่ปี 2020 ไม่นานหลังจากการระบาดของ COVID-19 เริ่มขึ้นในประเทศ
ED ได้ริเริ่มการไต่สวนภายใต้หมวดความผิดทางอาญาของพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) หลังจากกรณีของลูกหนี้ที่เชื่อง่ายที่เสียชีวิตในรัฐต่างๆ หลายครั้ง โดยตำรวจระบุว่าพวกเขาถูกบังคับและรังควานโดยสิ่งเหล่านี้ บริษัท เงินกู้ (แอปพลิเคชัน) โดยเผยแพร่รายละเอียดส่วนบุคคลที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของตนและใช้วิธีขั้นสูงในการคุกคามพวกเขา
มันถูกกล่าวหาว่าบริษัทต่างๆ ได้รวบรวมข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของผู้กู้เงินในขณะที่ดาวน์โหลดแอปเหล่านี้บนโทรศัพท์ของพวกเขา แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยของพวกเขาจะ “น่าคิด”
เลื่อนขั้นฟังเพลงใหม่ล่าสุดเฉพาะในJioSaavn.com
ED ได้กล่าวว่าการดำเนินการที่ถูกกล่าวหาของอาชญากรรมในกรณีนี้ถูกส่งผ่านเกตเวย์การชำระเงินเหล่านี้
แสดงความคิดเห็น
(ยกเว้นพาดหัวข่าว เรื่องนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่ NDTV และเผยแพร่จากฟีดที่รวบรวมไว้)
Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ufabetbandservice.com
